Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün çalışmaları kapsamında Alihan Kuriş Çıkar Amaçlı Suç Örgütü faaliyetleriyle bağlantılı olduğu değerlendirilen 38 şüpheli gözaltına alındı.
Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 38 şüpheliden 32'si hakkında tutuklama kararı verilirken, 6 şüpheli için adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.
MASAK raporunda dikkat çeken para hareketleriAnkara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ilk MASAK raporunda, şüphelilerle bağlantılı şirketlerin banka hesaplarındaki yurt içi ve yurt dışı para transferleri mercek altına alındı.168 sayfalık raporda, Güleryüz Kuyumculuk'un 66,2 milyar lirayı aşan bankacılık işlem hacmi ve 26,2 milyar liralık nakit yatırma işlemleri dikkat çekti. İstanbul Hisar Turizm'den 8 milyar lirayı aşan para çıkışı olduğu, 1 milyar 358 milyon lira sermayeye sahip İstanbul Hisar Sağlık Yatırım'ın ise yalnızca 34 bin liralık banka hareketinin bulunduğu belirtildi.
Raporda ayrıca yurt dışından gelen milyonlarca doların kısa süre içerisinde nakit olarak çekildiği veya farklı şirketlere aktarıldığı, şirketler arasında ise yüksek tutarlı çift yönlü para transferleri gerçekleştirildiği tespitlerine yer verildi.
Güleryüz Kuyumculuk'un işlem hacmi 66 milyar lirayı aştıTRT'nin haberine göre MASAK tablosunda Güleryüz Kuyumculuk Turizm ve Otomotiv AŞ'nin 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi 66 milyar 211 milyon lira olarak hesaplandı.
Aynı dönemde şirket hesaplarında 17,26 milyar lira para girişi ve 18,32 milyar lira para çıkışı gerçekleşti.
Hesaplara yatırılan nakdin toplamı 26 milyar 213 milyon lira olurken, nakit çekimlerin toplamı 4 milyar 415 milyon lira olarak kaydedildi.
Rapora göre 2023'te 2 milyar 89 milyon lira nakit yatırma ve 1 milyar 556 milyon lira nakit çekme işlemi yapıldı. 2024'te ise nakit yatırma tutarı 1 milyar 417 milyon lira, nakit çekme tutarı 826 milyon lira oldu.suudi arabistan ve bae'ye 8 milyar liralık para çıkışı Raporda İstanbul Hisar Turizm ve Ticaret AŞ'nin yabancı ülke bağlantılı finansal hareketleri de incelendi. Şirketin 1 milyon lira ve üzerindeki yabancı ülke bağlantılı işlemlerinde yalnızca Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapılan para çıkışlarının yaklaşık 8 milyar liraya ulaştığı belirtildi.
Suudi Arabistan bağlantılı işlemlerde 4 milyar 863 milyon 884 bin 701 lira para çıkışı, 189 milyon 358 bin lira para girişi kaydedildi.
Birleşik Arap Emirlikleri bağlantılı işlemlerde ise 3 milyar 163 milyon 164 bin 102 lira çıkış ve yaklaşık 18 milyon lira giriş tespit edildi.
MASAK raporunda İsrail, Özbekistan, Hindistan, ABD, Kazakistan, Fas ve İspanya'nın yanı sıra İngiltere, Ürdün, Bosna Hersek, Sri Lanka, Endonezya, Almanya, Arnavutluk ve diğer ülkelerdeki hesaplara da para gönderildiği belirtildi.18 Kasım 2025'te kurulan İstanbul Hisar Sağlık Yatırım ve Turizm Ticaret AŞ'nin sermayesinin 1 milyar 358 milyon 236 bin 351 lira olduğu belirtildi.
Buna karşın şirketin MASAK'ın bankacılık kayıtlarında görülen toplam işlem hacmi yalnızca 34 bin 176 lira olarak tespit edildi. Şirketin brüt ve net satışlarının sıfır göründüğü, herhangi bir mal alış veya satış kaydının da bulunmadığı aktarıldı.
Raporda, şirket sermayesinin büyük bölümünün "bağlı ortaklıklar" hesabının finansmanında kullanıldığı, ancak VEDOP ve GİB kayıtlarından şirketin ortak olduğu şirkete ulaşılamadığı ifade edildi. Çok yüksek sermayesine rağmen aktif ticari faaliyetinin bulunmaması MASAK tarafından "oldukça dikkat çekici" olarak değerlendirildi.
Dubai'den gelen dolarlar nakde çevrildiMASAK raporunda Akdeniz Toros Et ve Et Mamulleri Sanayi ve Dış Ticaret AŞ'nin hesaplarındaki yurt dışı kaynaklı yüksek tutarlı döviz hareketleri de yer aldı.
Temmuz 2018'de FIDATO General Trading'den birer gün arayla 2,5 milyon dolar ve 2,6 milyon dolar geldi.
Ertesi gün hesaptan 2,6 milyon dolar, 1 milyon 183 bin 550 dolar ve 1 milyon 316 bin 450 dolar nakit çekildi.
Shanghai Omega FZE kaynaklı olarak 12 Ocak 2017'de hesaba 2 milyon 365 bin dolar giriş olurken, ertesi gün buna yakın miktarda nakit çekimi yapıldı.26 Eylül 2019'da FIDATO'dan gelen 2 milyon 250 bin doların ise dört gün sonra 1 milyon 800 bin dolarlık kısmı İstanbul Hisar Turizm'e, 450 bin dolarlık kısmı Çamlıca Basım Yayın'a aktarıldı.Şirket hesabına 15 Kasım 2022'de "Nurettin Kaya teslimatı olarak nakit yatırılan" açıklamasıyla 989 bin 800 dolar karşılığı 18 milyon 392 bin lira yatırıldı.
Bu tutar, ertesi gün "GES için panel alımı ön ödemesi" açıklamasıyla bir enerji şirketine gönderildi. 7 Kasım 2023'te yatırılan yaklaşık 1 milyon doların da aynı enerji şirketine aktarıldığı belirtildi.İstanbul Hisar Turizm'in hesaplarında 2017-2024 döneminde çok sayıda yüksek miktarlı nakit yatırma işlemi tespit edildi.
Bazı dolar cinsi nakit girişlerinde "ortak İrfan Yılmaz adına yatırılan" ve "Ortak İrfan Yılmaz teslimatı olarak nakit yatırılan" açıklamalarının bulunduğu görüldü. 25 Haziran 2024'te 2 milyon dolar, 31 Temmuz 2024'te 1,2 milyon dolar, 4 Ocak 2024'te 1 milyon dolar ve Aralık 2023'te farklı tarihlerde iki ayrı 1 milyon dolarlık nakit yatırma işlemi gerçekleştirildi.
Hisar Sağlık Hizmetleri Eğitim-Araştırma ve Tıbbi Cihazlar AŞ'nin hesaplarındaki milyarlarca liralık nakit hareketlerinde ise "Abdullah Özcan Yavuz teslimatı", "Abdullah Özcan Yavuz tarafından yatırılan" ve "Abdullah Özcan Yavuz adına Kasım Arınç tarafından yatırılan" açıklamalarının kullanıldığı tespit edildi.
MASAK raporunda, "özellikle 2024'te ortaya çıkan yüksek nakit girişlerinin kaynağının açıklığa kavuşturulması gerektiğine" işaret edildi.9,3 milyon liralık ‘Kurban parası’ iade edildiMASAK kayıtlarında Ümran Eğitim AŞ'nin 2017-2026 döneminde 1 milyar lirayı aşan para girişi ve yüz milyonlarca liralık para çıkışı bulunduğu görüldü.
Raporda, hesaba yatırılan nakitler ile dernek ve vakıflardan gelen paraların aynı gün veya takip eden günlerde başka şirketlere aktarıldığı belirtildi.1 Haziran 2026 tarihli bir işlemde Mehmet Toktaş'a 9 milyon 300 bin lira "46 Büyükbaş Kurbanlık Ödemesi" açıklamasıyla gönderildi.
Ertesi gün aynı para Ümran Eğitim hesabına "yanlış para transferi" notuyla iade edildi.
Ardından 9 milyon 300 bin lira, Ahmet Seven'e "Müstahsil 46 Büyükbaş Kurban Ödemesi" açıklamasıyla gönderildi.
Aynı dönem içerisinde şirket hesabına milyonlarca liralık peş peşe nakit girişleri ve farklı kişilere yüksek tutarlı para transferleri yapıldığı da rapora yansıdı.
Soruşturmayla bağlantılı Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı'nın 2017-2026 dönemindeki bankacılık işlem hacmi yaklaşık 567 milyon lira olarak hesaplandı.
Rapora göre vakıf hesaplarına gelen paralar, nakit yatırılan tutarlar ve "bağış" açıklamasıyla yapılan girişlerin ardından çeşitli şirketlere yüksek miktarlı transferler gerçekleştirildi.
Bu kapsamda vakıftan Ümran Eğitime 142 işlemle yaklaşık 52,1 milyon lira, Yavuzlar Grup İnşaat'a ise 83 işlemle yaklaşık 38,9 milyon lira gönderildi.Şirketler arası finansal bağlantı tespit edildiMASAK raporunda Ümran Eğitim, Akdeniz Toros, Çamlıca Basım Yayın, İstanbul Hisar Turizm, Hisar Sağlık ve Gümüşsoy Sevim Kuran Okutma Vakfı başta olmak üzere incelemeye alınan kuruluşlar arasında banka transferleri ile mal alış-satış kayıtları bakımından yoğun bağlantılar bulunduğu belirtildi.İncelenen şirketlerin önemli bir bölümünde özellikle 2020 sonrasında, daha belirgin şekilde ise 2022'den itibaren finansal işlem hacimleri ve mal alış-satış tutarlarında ciddi artış yaşandığı bildirildi. Ödeme kuruluşlarından para alınması, yüksek nakit sirkülasyonu, ortaklar tarafından yapılan ve kaynağı izaha muhtaç nakit girişleri ile bu paraların kısa süre içerisinde başka şirketlere aktarılması, raporda ortak özellikler olarak sıralandı.
MASAK raporunda, "Alihan Kuriş çıkar amaçlı suç örgütü" ile bağlantılı şirket ve kuruluşlara yönelik incelemede, "kaynağından şüphe duyulan finansal işlemlerin organize bir çalışma sonucunda gerçekleştirilmiş olabileceği yönünde şüphe oluştuğu" değerlendirmesine yer verildi.
