Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun 18 Eylül 2025 tarihli analiz raporu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu'nun harekete geçmesini sağladı.
Raporda, 30 Ocak 2023'te kurulan ve bilgisayar ticareti üzerine faaliyet gösteren şirketin banka işlemlerinde yoğun hareketlilik dikkati çekti.Şirketin faaliyet alanına uymayan şekilde çok sayıda farklı kişiden peş peşe para girişleri olduğu, farklı kişilere POS hizmeti sunulduğu ve çok sayıda POS cihazıyla işlem yapıldığı tespit edildi.
Hesaplara gelen tutarların büyük bölümü, elektronik para kuruluşlarından yapılan POS ciro ve üye iş yeri ödemelerinden oluşuyordu.
Bu paraların üçüncü şahıslara aktarıldığı kaydedildi.İddianamede yer alan bilgilere göre, şirket hesaplarına giren para tutarı 5 milyar 482 milyon liraya ulaştı.
Bu meblağın yaklaşık 5 milyar 377 milyon liralık kısmı, elektronik para kuruluşlarından POS ciro ve üye iş yeri ödemesi şeklinde geldi.
Söz konusu tutarların daha sonra üçüncü kişilere transfer edildiği aktarıldı.Şirket üzerinden 100 bin lira ve üzerinde para transferi gerçekleştiren 2 bin 965 farklı hesap sahibi tespit edildi.
Bu kişilerden 662'sinin yasa dışı bahis, 268'inin ise dolandırıcılık soruşturmalarıyla bağlantılı olduğu ortaya kondu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın dış denetim raporunda, şirketin üye iş yeri sıfatıyla temin ettiği sanal POS'ları başka kişi ve iş yerlerinin kullanımına sunduğu, lisansı bulunmaksızın ödeme hizmeti verdiği belirlendi.
Soruşturma kapsamında oluşturulan iddianameye göre, şirketin tek ortağı ve yönetim kurulu başkanı Emrullah Canpolat'ın örgüt elebaşı olduğu değerlendirildi.
Aslıhan Canpolat, Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli'nin örgüt yöneticisi, geriye kalan 18 kişinin ise örgüt üyesi sıfatıyla faaliyet yürüttüğü belirtildi.
Canpolat, ifadesinde "etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemediğini, şirkete yatırımcı olarak dahil olduğunu, şirketin operasyonel süreçlerinin şüpheliler Şahin Gergerli ile Ferhat Bayhan tarafından yürütüldüğünü söyledi." Yasa dışı bahis faaliyetlerinden haberdar olmadığını ileri süren Canpolat, 2025 yılı Mayıs ayında POS sistemini durdurduğunu kaydetti.Şüpheli Ferhat Bayhan ise "şirketin kendi önerisiyle yeni nesil ödeme kaydedici cihaz ve sanal POS hizmeti sunmak amacıyla kurulduğunu, çeşitli ödeme kuruluşlarından temsilcilik alarak faaliyet yürüttüklerini ifade etti." Bayhan, yüksek tutarlı ve gece saatlerindeki işlemlerden haberdar olmadığını iddia etti.
Düzenlenen operasyonlarda örgüt elebaşı Emrullah Canpolat ile yöneticiler Ferhat Bayhan ve Şahin Gergerli'nin yanı sıra Musa Berkay Alaçamlı, Selçuk Yeşil, Vahap Yıldırım, Tuncay Çolak, Ahmet Aydoğan ve Ali Özdemir tutuklandı.
Halim Batmaz ile Özer Işık hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı.
Firari durumdaki Aslıhan Canpolat, Burcu Kunter, Murat Kunter, Serdar Yıldırım, Serkan Kırboğa ve Şehmus Sidar Gergerli için yakalama kararı çıkarıldı.
Soruşturmada şüphelilerin suçtan elde edildiği değerlendirilen mal varlıklarına ile suçta kullanıldığı öne sürülen şirketlere ait varlıklara el konuldu.İddianamede, örgüt elebaşı ve yöneticiler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "7258 Sayılı Kanun'a muhalefet", "6493 Sayılı Kanun'a muhalefet" ve "zincirleme şekilde suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" suçlarından toplamda 21 yıl 6'şar aydan 52 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi. Örgüt üyesi 18 şüpheli için ise 1 yıldan 24 yıla kadar değişen oranlarda hapis talep edildi. İddianame, Asliye Ceza Mahkemesi'nin incelemesine gönderildi.
