Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Rusya Federasyonu vatandaşı Evgenıı Volovik, gayrimenkul yatırımı için nakde çevirmek istediği 965 bin USDT tutarındaki kripto varlığının dolandırıcılık yoluyla elinden alındığını öne sürerek şikâyetçi oldu. Yaklaşık 1 milyon dolar değerindeki kripto varlık transferine ilişkin iddialar üzerine başlatılan adli soruşturmada, dijital cüzdan hareketleri ve uluslararası kripto para borsalarıyla bağlantılı işlemler incelemeye alındı.
Yeni Alanya’nın özel haberine göre, EX IM ALANYA Emlak şirketinde yönetici olarak görev yaptığı dönemde B.K. isimli kişiyle ticari ilişkisi bulunan Volovik, kripto varlıklarını nakit paraya dönüştürmek amacıyla yaptığı anlaşmanın ardından mağdur edildiğini ileri sürdü. Volovik’in şikâyeti üzerine olayla ilgili nitelikli dolandırıcılık iddiası kapsamında adli tahkikat başlatıldı.
965 BİN USDT’Yİ PARÇA PARÇA TRANSFER ETTİĞİNİ SÖYLEDİ
Şikâyetçinin adli makamlara sunduğu beyana göre olay, Alanya’da gayrimenkul satın almak amacıyla yapılan nakit dönüşüm anlaşmasıyla başladı. Volovik, daha önceden tanıdığı B.K. ile yaklaşık 1 milyon avro karşılığında kripto varlıklarını nakde çevirme konusunda anlaştığını belirtti.
Volovik, anlaşma kapsamında farklı tarihlerde toplam 965 bin USDT’yi B.K.’nin kendisine bildirdiği dijital cüzdan adresine gönderdiğini iddia etti. ABD dolarına endeksli bir kripto varlık olan USDT’nin söz konusu miktarı, yaklaşık 965 bin dolarlık nominal değere karşılık geliyor. İşlemin avro cinsinden kesin karşılığı ise transfer tarihlerindeki döviz kurlarına bağlı olarak değişiyor.
İddiaya göre taraflar, kripto varlık transferlerinin ardından nakit ödemenin teslim edilmesi için E.A.’ya ait emlak ofisinde buluşmayı kararlaştırdı. Ancak Volovik, B.K.’nin belirlenen adrese gelmediğini, telefonlarına ulaşamadığını ve kendisine herhangi bir ödeme yapılmadığını ileri sürdü.
KRİPTO PARA TRANSFERLERİNİN İZİ SÜRÜLÜYOR
Şikâyetin ardından Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince başlatıldığı belirtilen incelemede, Volovik’in sunduğu yazışmalar ve kripto varlık transfer kayıtları değerlendirmeye alındı.
Soruşturmaya ilişkin aktarılan bilgilere göre, ilk teknik incelemelerde transfer edilen varlıkların bir bölümünün uluslararası bir kripto para borsasındaki adreslerle bağlantılı olduğu tespit edildi. İlgili platformdan hesap bilgilerinin belirlenmesi, işlem kayıtlarının korunması ve gerekli yasal şartların oluşması halinde varlıklara yönelik tedbir uygulanması amacıyla girişimlerde bulunulduğu belirtildi.
Ancak söz konusu kripto varlıkların tamamının hangi hesaplara aktarıldığı, herhangi bir tutara fiilen bloke konulup konulmadığı ve paranın geri alınmasına yönelik işlemlerin sonuçları hakkında doğrulanmış bir açıklama bulunmuyor.
MASAK’IN 2025 DÜZENLEMELERİ KRİPTO TRANSFERLERİNİ DE KAPSIYOR
Olayın kripto varlıklar üzerinden gerçekleştiğinin iddia edilmesi, dijital transferlerin takibi ve borsa hesaplarının kimliklendirilmesine ilişkin yasal düzenlemeleri de gündeme getirdi.
Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), 30 Eylül 2025 tarihinde güncellediği Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcılar Rehberi’nde, kripto para platformlarının müşteri kimlik tespiti, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme yükümlülükleri ile transferlerde uygulanacak tedbirleri ayrıntılı biçimde düzenledi.
MASAK’ın 5549 sayılı Kanun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde hazırladığı rehber, kripto varlık transferlerinde gönderici ve alıcı bilgilerinin izlenmesine yönelik uluslararası uygulamalarla bağlantılı seyahat kuralını da kapsıyor. Bu düzenlemeler, şüpheli işlemlerin incelenmesinde kripto varlık hizmet sağlayıcılarından bilgi ve belge temin edilmesi açısından önem taşıyor.
MASAK’ın 11 Eylül 2025 tarihinde güncellediği şüpheli işlem bildirim rehberleri de finansal kuruluşların riskli işlemleri belirlemesi ve ilgili bildirimleri standart yöntemlerle gerçekleştirmesine yönelik hükümler içeriyor. Bununla birlikte, söz konusu düzenlemeler her kripto para transferinin geri alınabileceği veya şüpheli hesapların otomatik olarak dondurulacağı anlamına gelmiyor.
Resmî düzenlemelere ilişkin bilgilere MASAK’ın 30 Eylül 2025 tarihli kripto varlık hizmet sağlayıcıları duyurusundan ulaşılabiliyor.
ŞÜPHELİNİN YURT DIŞINDA OLDUĞU İDDİASI ARAŞTIRILIYOR
Şikâyet dosyasına yansıyan bilgilere göre, B.K.’nin yurt dışına çıkmış olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Şüphelinin bulunduğu yerin belirlenmesi ve ifadesinin alınmasına yönelik çalışmaların sürdüğü aktarılırken, hakkında yakalama kararı çıkarılıp çıkarılmadığına ilişkin doğrulanmış bilgi bulunmuyor.
Soruşturmanın bundan sonraki aşamasında kripto varlıkların gönderildiği cüzdanların sahipliği, transferlerin gerçekleştirildiği tarihler, borsa hesaplarının kimlik bilgileri ve taraflar arasındaki ticari anlaşmanın niteliği önem taşıyor. Bu incelemeler, şikâyete konu işlemlerin hukuki niteliğinin belirlenmesinde değerlendirilebilecek unsurlar arasında yer alıyor.
Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı veya Antalya İl Emniyet Müdürlüğü tarafından olayın güncel soruşturma durumuna ilişkin kamuoyuna açık, bağımsız olarak doğrulanabilen bir açıklamaya ulaşılamadı. Bu nedenle soruşturmanın sonuçlandığı, şüphelinin suçunun sabit olduğu ya da kripto varlıkların geri alındığı yönünde bir değerlendirme yapılamıyor.
Alanya’da otomobilden ses sistemi çalan 2 kişi tutuklandı
İçeriği Görüntüle
ADLİ SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Evgenıı Volovik’in şikâyetiyle gündeme gelen olayda, yaklaşık 965 bin USDT tutarındaki kripto varlığın akıbeti ve B.K. hakkındaki iddialar adli incelemenin konusunu oluşturuyor. Şikâyetçinin beyanları ile dijital işlem kayıtlarının karşılaştırılması sonucunda elde edilecek bulguların soruşturmanın seyrini belirlemesi bekleniyor.
Haberde yer alan dolandırıcılık iddiaları, şikâyetçinin beyanlarına ve soruşturmaya ilişkin aktarılan bilgilere dayanıyor. İddialar kesinleşmiş bir yargı kararıyla doğrulanmış değil. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 38. maddesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. maddesi uyarınca, suçluluğu kesinleşmiş mahkeme kararıyla sabit olmayan kişiler masum kabul edilir.
