Onur Şimşek, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) 'Most Wanted Fraudsters' yani 'En Çok Aranan Dolandırıcılar' listesine alınan Türk vatandaşı olarak gündeme geldi.
ABD makamları, savunma sanayisine yönelik tedarik sözleşmelerinde dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla aranan Şimşek’in Türkiye’de bulunduğuna inanıyor.
FBI, Şimşek’in yakalanması ve mahkûmiyetine katkı sağlayacak bilgiler için 150 bin dolara kadar ödül verileceğini açıkladı.
ONUR ŞİMŞEK KİMDİR?
Onur Şimşek, ABD’de savunma tedarik süreçlerine ilişkin bir federal soruşturmanın merkezinde bulunan Türk vatandaşı bir iş insanı olarak kayıtlara geçti.
ABD makamları Şimşek’i, ABD Savunma Bakanlığı’na askeri parçaların tedarik edilmesine ilişkin bir dolandırıcılık planında yer almakla suçluyor.Şimşek hakkında hazırlanan federal dava dosyasında ABD hükümetini dolandırmak için komplo, elektronik dolandırıcılık, kara para aklama ve ihracat kontrol yasalarının ihlali gibi çeşitli suçlamalar bulunuyor.Şimşek’in adı daha önce de ABD’deki federal soruşturmalarda gündeme geldi.
ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarına göre Şimşek, 2018 yılında benzer nitelikteki bir askeri tedarik dolandırıcılığı soruşturması kapsamında suçlanan kişiler arasında yer aldı.
Bu süreç sonrasında ABD hükümetiyle iş yapmasının yasaklandığı belirtildi.
DEAŞ'lı terörist böyle etkisiz hale getirildi!
Görüntüler ortaya çıktıGündemFBI’ın açıklamasına göre Şimşek ve diğer şüpheliler, Nisan 2019 ile Şubat 2022 arasında Central Florida’daki bir şirketi paravan olarak kullanarak kritik askeri parçaların tedarikine yönelik sözleşmeler aldı.Şirket, ABD’de denetimlerden geçmiş ve gerekli yeterliliklere sahip bir üretici olduğu izlenimini verdi.
Ancak söz konusu askeri parçaların gerçekte Türkiye’de üretildiği öne sürüldü.
Parçaların daha sonra ABD’ye gönderildiği ve ABD’de üretim şartlarına uygunmuş gibi görünmeleri amacıyla yeniden paketlendiği belirtildi.
ABD Genel Hizmetler İdaresi (GSA) Genel Müfettişlik Ofisi’nin Orta Atlantik Soruşturmaları Bölümü’nden Sorumlu Özel Ajan Elisa Pellegrini ise Şimşek’in ABD ordusuna standartların altında parçalar sağlayan bir tedarik dolandırıcılığı planının parçası olduğunu söyledi.
Pellegrini, Şimşek’in benzer suçlardan aldığı mahkûmiyet nedeniyle ABD hükümetiyle sözleşme yapması yasaklandıktan sonra da söz konusu planı yürüttüğünün iddia edildiğini belirtti.
Pellegrini, “GSA OIG özel ajanları, dolandırıcıların hesap vermesini sağlamak amacıyla kolluk kuvvetlerindeki ortaklarımız ve Adalet Bakanlığı ile yakın iş birliği içinde çalışmaya devam edecek” dedi.Öte yandan FBI Onur Şimşek'in Türkiye'ye yaşadığını düşünüyor.
ONUR ŞİMŞEK HANGİ SUÇLARI İŞLEDİĞİ İDDİA EDİLİYOR?
ABD’nin Florida Orta Bölgesi Federal Bölge Mahkemesi, 25 Ekim 2023’te Şimşek hakkında federal yakalama kararı çıkardı.Şimşek şu suçlamalarla karşı karşıya:ABD hükümetini dolandırmak için komplo kurmak,Elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık yapmak için komplo kurmak,Elektronik iletişim yoluyla dolandırıcılık,Kara para aklamak için komplo kurmak,Kara para aklamak,İhracat kontrolü ihlallerinde bulunmak için komplo kurmak,2018 tarihli İhracat Kontrol Reformu Yasası’nı ihlal etmek,Silah İhracatı Kontrol Yasası’nı ihlal etmek.
