"Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiasıyla yürütülen soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 19'u tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Tutuklama talep edilen isimler arasında Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent de bulunuyor.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından 26 şüpheliden 25'i Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edilirken, bir kişi emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
Haluk Levent hakkında tutuklama talebiSavcılıkta ifadeleri alınan şüphelilerden 19'u tutuklama, 6'sı ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Tutuklama talep edilen isimler arasında Ahbap Derneği'nin kurucusu ve sanatçı Haluk Levent de yer aldı.6 şüpheli için adli kontrol istendiSavcılık, bazı şüphelerin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını talep etti.Şüphelilerden biri hakkında ise "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol uygulanması istendi.
Hakimliğin, savcılığın taleplerini değerlendirmesinin ardından karar vermesi bekleniyor.
Soruşturma hangi iddiaları kapsıyor?İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında şüpheliler hakkında;Suç işlemek amacıyla örgüt kurma,Nitelikli dolandırıcılık,Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamasuçlamalarıyla işlem yapılıyor.
Soruşturmada, "Ahbap Derneği adına toplanan bağışların şüphelilerin hesaplarına aktarıldığı" iddiası da inceleniyor.
MASAK raporları ve para hareketleri incelendiSoruşturma dosyasına giren MASAK raporları, hesap hareketleri ile teknik ve fiziki takip çalışmalarında, şüphelilerin mali profilleriyle uyumsuz yüksek tutarlı para hareketleri tespit edildiği öne sürüldü.İddialara göre şüpheliler arasında yüksek miktarda para transferleri gerçekleştirildiği, şans oyunları hesaplarına yüklü miktarda para aktarıldığı ve kısa süre içinde çok sayıda tapu devri yapıldığı belirlendi.
Operasyonlar sürüyorSoruşturma kapsamında ilk etapta düzenlenen operasyonlarda Ahbap Derneği ile bağlantılı olduğu değerlendirilen şüpheliler gözaltına alınmıştı.
Soruşturmanın devamında düzenlenen yeni operasyonlarla gözaltı sayısı artarken, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın İstanbul, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonlarda yakalanan 17 şüphelinin işlemlerinin ise sürdüğü öğrenildi.
