Yaptırım kıskacındaki İran'ın ham petrol ve petrol ürünlerini karaborsada satarak elde ettiği öne sürülen 61 milyon doları aşkın kripto varlığın müsadere edilmesi amacıyla, ABD New York Güney Bölgesi Başsavcılığı tarafından dava açıldı.
Savcılık makamı, İran'ın Çin ve çeşitli ülkelerde faaliyet gösteren kripto para aktörlerinin kurduğu ağ üzerinden bir buçuk milyar doların üzerinde yasa dışı petrol gelirini akladığını iddia ediyor.
Bu fonların, İran hükümetine, ordusuna ve İran Devrim Muhafızları'na fayda sağlamak üzere tahsis edildiği belirtiliyor.
Konuya ilişkin resmi bir açıklamada bulunan ABD Başsavcı Yardımcısı Sean S.
Buckley, 61 milyon dolardan fazla varlığa el koyduklarını ve kalan kısmın müsaderesini talep ettiklerini belirtti.
Dava dosyasına göre, Çin merkezli Blessed Trust ve Hexa Whale isimli firmalar, İran petrolünün karaborsa satışından gelen paraları aklamak amacıyla Binance hesaplarını kullandı. İddialar, bu fonların İran ile bağlantılı yapılara ve kişilere aktarıldığı yönünde.
Blessed Trust'ın itibari parayı kripto varlıklara çeviren hizmetler sağladığı, Hexa Whale'in ise iştirakleriyle beraber benzer adımlar attığı iddialar arasında yer aldı.
Ayrıca savcılık, söz konusu iki şirketin bu şema çerçevesinde on milyonlarca dolar transfer etmek amacıyla ABD finans sistemini kullandığını da öne sürdü.
Binance cephesi ise yaptırım ihlallerine ve yasa dışı faaliyetlere karşı "sıfır tolerans" politikası uyguladığını belirterek kolluk kuvvetleriyle işbirliğini sürdüreceğini açıkladı.
Mahkeme kayıtlarına göre, belirlenen adreslerdeki kripto tokenların Tether tarafından "yakılması", sonrasında ise eşdeğerde yeni tokenlar üretilerek ABD hükümetinin denetimine sunulması planlanıyor.
Daha öncesinde ABD yönetimi, İran petrolünü işleyen Çin merkezli bağımsız rafinerilere karşı da yaptırım kararları almıştı. Çin'in, İran petrolünün en önde gelen alıcılarından biri olduğu ve 2025 yılında İran'ın petrol sevkiyatının yüzde 80'ini aşan kısmını aldığı ifade ediliyor.
