İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 3 yıl önce e-posta ile gelen bir ihbar üzerine soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde 21 değişik firmaya ait toplam 312 pos cihazı üzerinden 47.5 milyar liralık şüpheli işlem yapıldığı tespit edildi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’ndan (BDDK) gelen raporlarla şüpheli işlem hacmi olduğu bildirilince İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 85 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
YÜZDE 99'U YABANCI KART
Bu kişiler arasında banka çalışanlarının da olduğu öğrenildi. 21 farklı firmaya ait 312 POS cihazı üzerinden 2022-2024 yılları arasında 47.5 milyar liralık işlem hacmine ulaşıldığı belirlenirken şüpheli tüm bu işlemlerin yüzde 99’unun yabancı kartlar üzerinden gerçekleştiği bildirildi. Eş zamanlı operasyonlarda şüphelilere çok sayıda lüks saat, takı, ziynet eşyası ve benzeri değerli varlıklar ile 84 adet taşınmaza el konuldu.
