İstanbul'daki Dijital Finans Platformları Soruşturması
Türkiye'nin önde gelen dijital finans platformları Paribu ve Papara, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir yasa dışı bahis soruşturması kapsamında mercek altına alındı.
Operasyonun Detayları
Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ve MASAK, iki büyük finansal teknoloji şirketinin de aralarında bulunduğu çeşitli firmaların işlem kayıtlarını inceledi ve milyonlarca liralık şüpheli para hareketliliği tespit etti.
Operasyon Neden Düzenlendi?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda yürütülen geniş çaplı yasa dışı bahis soruşturması, Türkiye'deki dijital finans platformlarının ne denli büyük bir kara para trafiğine ev sahipliği yapabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi. Özellikle Paribu ve Papara gibi popüler finansal teknoloji şirketleri üzerinden dönen milyarlarca liralık şüpheli işlemler, yetkilileri harekete geçirdi.
Gözaltına Alınanlar ve Suç Örgütleri
Yapılan soruşturmalar sonucunda, Paribu ve Papara platformları aracılığıyla toplamda 3 milyar 665 milyon liralık yasa dışı işlem tespit edildi.
Operasyonda Kimler Gözaltına Alındı?
Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, 25 şüpheliye yönelik işlem yapıldı.
Suç Ağları ve İşleyiş
Gözaltına alınan kişilerin, iki ayrı suç örgütü yapılanması içerisinde yer aldığı ve yasa dışı bahis gelirlerinin transferinde aktif rol oynadıkları belirlendi.
Para Transferleri ve İncelemeler
Her iki grubun da yasa dışı bahis sitelerine fon sağladığı, dijital para transferi gerçekleştirdiği ve bu işlemler sırasında Paribu ile Papara'yı kullandığı ortaya kondu.
Devasa Para Trafiği
Soruşturma dosyasına yansıyan bilgi ve belgelere göre, yasa dışı bahis sitesine 2023 yılı içerisinde farklı tarihlerde milyonlarca lira gönderildiği belirlendi.
